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Junta general extraordinaria

En cumplimiento de los artículos 17, 18 y 21 de sus Estatutos, se convoca a la Junta General de socios de esta compañía, que tendrá lugar el próximo día 15 de septiembre de 2005, a las diecinueve horas, en la población de El Masnou, calle Bercelona número 14 bajos («Grup Fisconjuri, Sociedad Limitada»), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Comunicación de las renuncias presentadas por los señores Artur y Jose María Lovaina Romero a sus cargos en el Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de sus Estatutos en cuanto a la administración de la sociedad, encomendándose a un administrador único. Tercero.-Nombramiento de administrador único. Cuarto.-Presentación y aprobación, o en su caso censura, de las cuentas de la sociedad, comprendida por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referidos a los ejercicios correspondientes a los años 2003 y 2004. Quinto.-Aplicación del resultado de tales ejercicios. Sexto.-Censura o aprobación de la gestión social. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social o a solicitar a la sociedad que le sean enviados gratuitamente, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

El Masnou, 3 de agosto de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración de M. L. Lovaina Interna-cional Sociedad Limitada, doña Milagros Romero Pérez.-43.919.