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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las 10:00 horas del día 7 de Septiembre de 2005, en el domicilio social, sito en San Sebastián (Guipúzcoa), Paseo del Urumea, número 21, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 8 de Septiembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades a efectos de la ejecución de los precedentes acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de un número de acciones que nominalmente represente al menos el uno por mil del capital social, actualmente fijado en 493.370,30 euros. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno entre ellos, que actuará en su nombre.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

San Sebastián (Guipúzcoa), 5 de agosto de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Regina Itza Werner.-44.168.