Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 6 de septiembre de 2005 a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 7 de septiembre a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de los balances y cuentas abreviadas de la Compañía, de la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados del ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de los balances y cuentas abreviadas de la Compañía, de la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad mediante la redacción nueva del Artículo 16 relativo a la Administración y representación de la Sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

A efectos de ejercicio de su derecho de examen y, desde la presenta fecha, queda depositada en el domicilio social y a su disposición la documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del día, copia de las cuentas abreviadas correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 formuladas por el Consejo de Administración y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 28 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo, Servando Lázaro Alonso.-44.488.