Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 29 de Julio de 2005, se procede a convocar a los Señores Accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la primera planta del edificio E, Miniparc III, calle Caléndula 93 de Alcobendas, Madrid, el día 15 de Septiembre de 2005, a las 12:00, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo, lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación económica de la Sociedad. Medidas a adoptar. Segundo.-Aprobación del Balance, el cual ha sido previamente verificado por los auditores de cuentas designados al efecto, Reducción de Capital Social a cero, propuesta de Aumento de Capital, mediante aportación dineraria, a través de la creación, emisión y puesta en circulación de nuevas acciones y, en su caso, delegación de facultades en el Órgano de Administración para la fijación de las condiciones del aumento de capital en la parte no prevista por la Junta, incluida la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Cambio de domicilio social, y, consecuentemente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos y las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Alcobendas (Madrid) , 2 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Mahave Hortal.-44.499.