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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se Convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo 14 de septiembre de 2005, en el Hotel Hesperia Madrid, Paseo de la Castellana, 57, Madrid, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 15, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la sesión anterior a efectos recordatorios. Segundo.-Informe de Presidencia. Tercero.-Dimisión de parte de los Administradores de la sociedad, miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Administradores, en sustitución de los dimisionarios. Y plazo por el que ejercerán su cargo. Quinto.-Informe del Director General. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen.

Octavo.-Lectura y Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en otro caso de los interventores reglamentarios.

Madrid, 14 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Arturo Ruiz Pina.-43.800.