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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Hueros Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 7 de septiembre de 2005 a las 9.30 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 8 de septiembre de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria, cambio de la denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Nombramiento de Auditor. Octavo.-Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión. Asuntos varios. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 12 de agosto de 2005.-Patricia Sanz Valdivia, Vicesecretaria no Consejera.-44.925.