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Junta General Ordinarias y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Técnicas Monocomponentes, S. A. a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrara en el domicilio social el próximo día 12 de septiembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Aceptar, si procede, la dimisión del Administrador único de la Sociedad, Sr. Marc Boix Sanglas. Cuarto.-Acordar, si procede, la disolución de la Sociedad, y entrar en la liquidación de la misma, nombrando los Liquidadores que deberán llevarla a cabo. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envio inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y, a solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisa, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de conformidad con lo que preven los artículos 112 y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gurb, 5 de agosto de 2005.-El Administrador único, Marc Boix Sanglas.-44.956.