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Convocatoria Junta General

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/1995 se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 20 de septiembre de 2005 a las dieciséis horas en el domicilio social de la compañía sito en el «Edificio Empresarial F.L. Smidth», Carretera de La Coruña, kilómetro 17,800, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio de 2004, a saber: Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2004, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión así como aplicación del resultado. Ratificación del acuerdo tomado por la Junta celebrada el pasado 29 de junio de 2005. Segundo.-Modificación, si procede, del artículo 13.º de los Estatutos Sociales a fin de sustituir el sistema de convocatoria actual por cualquier otro procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio. Tercero.-Examen de la actual situación con referencia al artículo 65.º de la vigente Ley 2/1995 respecto al comportamiento de uno de los Administradores Solidarios, y, en su caso, separación de su cargo. Ratificación del acuerdo tomado por la Junta celebrada el pasado 29 de junio de 2005. Cuarto.-Acuerdo sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad del Administrador. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores partícipes pueden obtener la documentación a examinar por la Junta en el domicilio social.

Las Rozas, 9 de agosto de 2005.-El Administrador solidario, Víctor Alberola Salcedo.-44.654.