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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales se convoca a los socios a la próxima Junta General Extraordinaria de la Sociedad Parque Temático de los Pirineos, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 20 de septiembre de 2005, a las 11,00 horas de su mañana, en el domicilio social Avenida del Ejército, 27, Sabiñánigo, en primera convocatoria, y el día 21, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberar y resolver acerca de la conveniencia de proceder a una ampliación del capital social de la Sociedad por emisión de nuevas acciones. Adopción de acuerdos que procedan para su formalización. Segundo.-Delegación de facultades a los Administradores para llevar a efecto el aumento de capital en las condiciones previamente acordadas y para dar nueva redacción al artículo quinto de los Estatutos Sociales, una vez ejecutado el aumento. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración (o, «Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración para cubrir las vacantes producidas», para el caso de que no se renueve todo el Consejo). Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión.

Como accionista tiene derecho a solicitar por escrito antes de la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime necesarias sobre los puntos a tratar en el orden del día.

Sabiñánigo, 8 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Iglesias Estaun. 45.005.