Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria para celebrar el próximo día 22 de septiembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 23 de septiembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas del Notario Don Antonio Ojeda Escobar, sitas en Sevilla, calle Bilbao, número 3, 1.º, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2003. Aplicación de resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2004. Aplicación de resultado del ejercicio. Tercero.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevos administradores mancomunados. Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio 2003 y 2004, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en los puntos 1.º y 2.º, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

En relación con el punto 3.º del orden del día, el informe justificativo emitido por los administradores mancomunados estará en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.-Los Administradores mancomunados, Antonio Garrido Leal y Santiago Rodríguez Sánchez.-45.255.