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En la reunión de la Junta General Ordinaria de esta sociedad celebrada en su domicilio social el día 9 de junio de 2005, previa convocatoria de la Junta conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de sus Estatutos Sociales y por remisión de éste a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

1. Amortización de acciones propias en número de 100, con reducción del Capital Social por el importe nominal correspondiente de 50.000 euros, quedando establecido el número de acciones en 1025.

2. Reducción del nominal de las acciones para compensar las pérdidas acumuladas, pasando dicho valor nominal de la cantidad de 500 euros a 200 euros, estableciéndose el capital social en la cantidad de 205.000,00 euros. 3. Ampliación del Capital Social mediante la emisión de 3.075 nuevas acciones de 200 euros de valor nominal, por un importe total de 615.000,00 euros. Dichas acciones disfrutarán de los mismos derechos que las antiguas. 4. Suscribir la totalidad de las acciones nuevas en la proporción correspondiente a cada socio en el capital social y efectuar el desembolso correspondiente al 66,66% del valor nominal total de la ampliación, por un importe de 410.000,00 euros mediante ingreso en la cuenta corriente que la Sociedad tiene abierta en la entidad Cajasur, Sucursal de Gran Capitán 13 de Córdoba. Dicho desembolso deberá efectuarse con la fecha límite de 9 de julio de 2005. 5. Facultar al Órgano de Administración para determinar las condiciones del acuerdo en todo lo no específicamente previsto. Una vez ejecutado el aumento, se faculta al Consejo de Administración para la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

6. Delegar en el Sr. Presidente del Consejo de Administración D. Luis Ros Zapata para que pueda elevar a público los acuerdos adoptados en la presente sesión.

Córdoba, 24 de agosto de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Luis Ros Zapata.-45.676.