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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a todos los socios de Transportes María Aguinaga Garay, Sociedad Anónima para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día tres de octubre de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y al siguiente día, cuatro de octubre, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en Algeciras (Cádiz), Avenida de La Unión, número 23, donde se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2004, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores mancomunados durante el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Posibilidad de facultar al administrador mancomunado don Antonio Sánchez Sepúlveda para que de conformidad con lo establecido en la normativa, proceda al depósito de las cuentas anuales del ejercicio en el Registro Mercantil y pueda certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales e informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta. A la Junta asistirá un Notario para levantar acta.

A dicha Junta se podrá acudir personalmente o representado en los términos previstos en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios tienen derecho a obtener toda la información que precisen sobre los puntos a tratar en el orden del día, así como copia de los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de las misma y del informe de gestión.

Algeciras (Cádiz), 24 de agosto de 2005.-Omar Himid, Administrador mancomunado; Antonio Sánchez Sepulveda, Administrador mancomunado; Jaber Al Aziz, Administrador Mancomunado.-45.541.