Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Luis de la Cruz, número 2, portal «B» bajo (edificio Multicines Oscar's), de Santa Cruz de Tenerife, el día 20 de septiembre de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y de ser ello procedente, al día siguiente 21 de septiembre de 2005, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior. Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración. Acuerdos al respecto y su aprobación si procede. Tercero.-Cambio de régimen de administración de la Sociedad, con sustitución del Consejo de Administración por el de Administrador único. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación si procede. Cuarto.-Nombramiento de Administrador único. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación si procede. Quinto.-Facultar al Administrador único para protocolización ante Notario e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados que así lo precisen. Acuerdos al respecto y su aprobación si procede.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Amador Melián.-45.970.