Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Agrofruit Export Sociedad Anónima» en su reunión de 28 de Julio de 2005, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Tortosa, Polígono Industrial Baix Ebre calle A parcelas 13 a 17 el día 23 de Septiembre de 2005 a las 16 horas en primera convocatoria, y el día 24 de Septiembre de 2005 a las 17 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, ejercicio 2004-2005, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Tortosa, 28 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración-Luis Vives Ayora.-46.071.