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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Royales Bajos, sin número, a las diecisiete horas del día 22 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 13 (anteriormente artículo 14) de los Estatutos Sociales, relativo a los órganos de la sociedad. Segundo.-Modificación del artículo 22 (anteriormente artículo 23) de los Estatutos Sociales, relativo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Accionistas. Tercero.-Modificación del artículo 25 (anteriormente artículo 26) de los Estatutos Sociales, relativo al Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del Articulo 27 (anteriormente artículo 28) de los Estatutos Sociales, relativo a las facultades del Consejo de Administración. Quinto.-Derogación de los artículos 26, 28 y 29 (anteriormente artículos 27, 29 y 30) de los Estatutos Sociales. Sexto.-Renumeración del articulado de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Nombramiento del órgano de administración. Octavo.-Otorgamiento de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como del resto de documentos sometidos a aprobación de la Junta General, de conformidad con el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de las acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

En La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 1 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Mariano Ariño Chinestra.-46.059.