Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 2005, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de «Compañía Cervecera de Canarias, Sociedad Anónima», sito en carretera general La Cuesta-Taco, kilómetro 0,5, La Laguna (Tenerife), en primera convocatoria, el día 30 de septiembre de 2005, a las 12 horas, Junta General Ordinaria del ejercicio social cerrado al día 31 de marzo de 2005, con objeto de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la reelección de los Auditores de Cuentas. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2005. Cuarto.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de abril 2004-marzo 2005. Quinto.-Acuerdo de compra acciones propias de la compañía. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin. Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta los accionistas cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general, de conformidad con lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, además del informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 16 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Bosch Collantes de Terán.-45.714.