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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Londres, número 11 B, bajo, de Santiago de Compostela (La Coruña) , el próximo día 22 de septiembre de 2005, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Análisis de las condiciones de financiación por parte de Engasa Eólica, S.A. del Parque Eólico de Xiabre y de las garantías solicitadas por la entidad bancaria en el contexto del Plan Estratégico Eólico de Engasa y las posibles concesiones a obtener. Tercero.-Nombramiento de consejeros. Cuarto.-Incorporación a los estatutos sociales de una cláusula arbitral obligatoria y consiguiente modificación de los mismos añadiéndoles un nuevo artículo, el catorce. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2005.-Fdo.: Benito Fernández González - Presidente del Consejo de Administración.-45.915.