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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Apocalipsis Funerarios Reunidos, Sociedad Anónima de Seguros, convoca a los señores accionistas de dicha entidad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Valencia, en el domicilio social, calle Isabel la Católica, 2 - 1.ª, el 27 de septiembre de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar el día 28 de septiembre de 2005, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del capital social, para su adecuación a la normativa que entrará en vigor en un futuro próximo, mediante una reducción de capital por el importe pendiente de desembolso a 31 de diciembre de 2004, es decir, 516.870,41 euros, quedando el capital social en 1.069.819,18 euros, y simultáneamente, una ampliación de capital social por importe de 1.430.181,67 euros, quedando la cifra de capital social suscrito y desembolsado en 2.500.000,85 euros. La reducción de capital se llevará a efecto disminuyendo en un 50 por cien el valor nominal de las acciones números 12.001 a 356.000 ambas inclusive, que era de 6,01 euros, quedando en 3,005 euros, mediante la condonación a todos los accionistas del dividendo pasivo pendiente a 31 de diciembre de 2004. La ampliación simultánea de capital social por importe de 1.430.181,67 euros mediante la emisión de 237.967 nuevas acciones, numeradas de la 356.001 a la 593.968 ambas inclusive de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Dicho aumento de capital se llevará a efecto mediante el ingreso correspondiente de la suscripción realizada por cada socio en la cuenta bancaria de la sociedad, lo que se acreditará con el correspondiente certificado bancario. A partir de la adopción de este acuerdo se abrirá un plazo de 30 días para materializar la suscripción y desembolso conforme a la proporción de acciones que cada socio posea, redondeando el cociente resultante al número entero inmediatamente inferior que corresponda. Transcurrido ese plazo, si no ha sido suscrita la totalidad de la ampliación, se abrirá otro periodo por quince días más, durante el cual los demás socios, en la proporción que cada uno posea, y aplicando la norma de redondeo antes expuesta, puedan suscribir la parte de ampliación de capital pendiente que deseen. Y si no se cubriese totalmente la ampliación, se abrirá un tercer periodo, por otros quince días más, durante el cual cualquier interesado podría adquirir la parte de la ampliación todavía no suscrita. Transcurrido estos plazos -en total 60 días- se llevaría a efecto el aumento de capital efectivamente suscrito y desembolsado. Segundo.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos para reflejar la modificación del capital social. Tercero.-Ejecución de los acuerdos adoptados, facultando al consejo de administración para que, con arreglo a la normativa vigente, lleve a efecto e inscriba los acuerdos alcanzados. Cuarto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envio gratuito, del texto integro de la modificación de los Estatutos propuesta y los documentos que deban de someterse a la aprobación de la Junta Extraordinaria.

Valencia, 1 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Samper Gómez.-46.025.