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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se procede a convocar a los Sres. Socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Baños n.º 1, Fuencaliente, el próximo día 3 de octubre de 2005 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Suprimir el artículo 14.bis de los estatutos sociales, por considerar que el mismo supone una limitación del derecho de los socios a la libre transmisión de sus acciones, según consta en informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración a estos efectos. Segundo.-Autorizar a los Sres. Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que procedan a elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General, así como realizar cuantas modificaciones y subsanaciones sean necesarias, hasta su total inscripción en el Registro Mercantil.

Todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, mediante la que se suprimirá en su caso el artículo 14.bis de los Estatutos Sociales, así como a examinar el informe justificativo de dicha propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuencaliente, 24 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Idelfonso Gutiérrez Peralta.-45.672.