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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Codere, Sociedad Anónima» por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2005, convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, número 25, a las 16,00 horas del día 22 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 23 de septiembre 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Designación de «Iberclear» como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos. Tercero.-Solicitud de admisión a cotización de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores españolas, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil. Cuarto.-Realización de una Oferta Pública de Venta, por cuenta de los accionistas. Quinto.-Realización de una oferta pública de suscripción y ampliación de capital. Sexto.-Delegación de facultades en relación con la oferta pública de suscripción y venta de acciones. Séptimo.-Plan de opciones. Octavo.-Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Aprobación del reglamento de la junta general de accionistas. Décimo.-Información sobre el reglamento del consejo de administración. Undécimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Duodécimo.-Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés. Decimotercero.-Aprobación del Acta de la sesión de la Junta o designación de interventores dentro de los socios para ello. De acuerdo con el Artículo 11 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, inscritas a su nombre en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquella. Asimismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Así mismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al Orden del Día de la Junta General ordinaria, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Madrid, 5 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.-46.388.