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Junta General de Accionistas

Por acuerdo de la Junta general de esta sociedad se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, el día 8 de octubre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, si procede, el día 9 de octubre de 2005, en segunda convocatoria, también a las once horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales por refunción de los mismos, en el sentido de modificar el régimen de administración de la sociedad, haciéndolo a través de Administrador único y en el sentido de facultar al mismo para trasladar o definir el domicilio social dentro del mismo término municipal. Segundo.-Nombramiento de Administrador único. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar u obtener a partir de esta convocatoria, el informe de los Administradores, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 144, apartados a) y c), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tudela, a 18 de junio de 2005.-El Vicepresidente en funciones de Presidente, Víctor San Miguel Pérez. 45.839.