Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas, a las diez horas del 27 de septiembre, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 28 de septiembre, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2005. Tercero.-Sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas del cese del actual Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, del nuevo Consejo. Cuarto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Jerez de la Frontera, 2 de septiembre de 2005.-El Presidente y el Secretario del Consejo, Antonio Leal Gallo y José Romero Gutiérrez.-46.570.