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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, calle Urgell, 240, de Barcelona, el próximo día 29 de septiembre de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de septiembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.-Pago de un dividendo a cuenta del Resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Información del Consejo de Administración a la Junta sobre financiación, y autorizaciones correspondientes, en su caso. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a examinar en el domicilio social las propuestas efectuadas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de 50 acciones (anotaciones en cuenta) como mínimo, inscritas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia. Cada 50 acciones dan derecho a un voto.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en el domicilio social, calle Urgell, núm. 240-8.º, 08036 Barcelona, bien directamente o a través de la entidad encargada del Registro de las anotaciones en cuenta.

Barcelona, 6 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-46.547.