Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y en virtud de lo establecido en los artículos 93, 95, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza, avenida de Salvador Allende, 76-78, el día 29 de septiembre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2005, presentada por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los miembros actuales y elección de otros nuevos. Quinto.-Renovación del nombramiento de los Auditores de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria explicativa, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditores de cuentas de la sociedad.

Zaragoza, 1 de septiembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Luis Javier Aisa Comps.-46.139.