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Junta general extraordinaria

En Castellón de la Plana a 7 de septiembre de 2005, se convoca a los accionistas de «Puerto Azahar Centro de Ocio, Sociedad Anónima», a la participación en Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la compañía, en avenida Hermanos Bou, 22, bajo, de Castellón de la Plana, prevista en primera convocatoria para el próximo día 27 de septiembre de 2005 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en caso de no alcanzar quórum de asistencia suficiente, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 28 de septiembre de 2005, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital por importe de 1.500.000,00 euros. Segundo.-Modificación del artículo 5.º, Capital social, de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de dos Consejeros/Vocales del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorizaciones para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta.

Se comunica a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma, elaborado por los Administradores. Igualmente, los accionistas podrán solicitar la entrega y recabar el envío de la información referida de forma inmediata y gratuita.

Castellón de la Plana, 7 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Gimeno Pérez-Castejón.-46.787.