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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca, Piedrafita de Jaca (Huesca), en primera convocatoria, el día 1 de octubre de 2005 a las 11:00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Anotación en el Libro Registro de Acciones de los cambios de titularidad producidos. Segundo.-Nombramiento nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Examen opción de compra de acciones a favor de Nueva Rumasa, S. A. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa directa o indirecta de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho que les asiste de solicitar, con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social.

Piedrafita de Jaca, 31 de agosto de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Tabuenca Gallardo.-46.088.