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Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2005 y al amparo de lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos por los que se rige la entidad, se convoca a la Asamblea General de la Caja, para celebrar sesión extraordinaria, el día 30 de septiembre de 2005, en el Salón de Actos del Palacio de Benacazón, sito en Toledo, calle Recoletos, número 1, a las 16'30 horas, en primera convocatoria y, a las 17'00 horas, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la relación de asistentes, determinación de quórum y constitución de la Asamblea General. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales con introducción de una nueva disposición transitoria cuarta. Tercero.-Informe a la Asamblea: «CCM Corporación, 5 años». Cuarto.-Informe a la Asamblea: «Nuevas reglas y nuevos retos para el gobierno y la administración de las Cajas de Ahorros». Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedará depositado, en la sede social, a disposición de los Consejeros Generales, la propuesta del Consejo sobre Modificación de los Estatutos sociales con introducción de una nueva Disposición Transitoria Cuarta (punto 2) .

Los Consejeros Generales podrán examinar dicho documento, obtener copia y solicitar la remisión gratuita del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, se ha procedido a la remisión individual y conjuntamente con la comunicación de la convocatoria a los Consejeros Generales del mencionado documento.

Cuenca, 24 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Hernández Moltó.-47.283.