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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres.Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Lleida, carretera Tarragona Km.90 (edificio Frigoríficos Urgell), el próximo 30 de septiembre de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

La Junta General Extraordinaria se celebrará a las 11 horas del indicaro 30 de septiembre de 2005, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria. Las Juntas se desarrollarán con arreglo a los siiguientes órdenes del día:

Junta Ordinaria

Primero.-Examen aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de auditoría del periodo de 1 de abril de 2004 al 31 de marzo de 2005, así como la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administracion correspondiente al periodo de 1 de abril de 2004 al 31 de marzo de 2005. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General.

Junta Extraordinaria.

Primero.-Aprobación de reducción del capital a cero a tenor de lo prevenido en el artículo163.1, 169 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Ampliación del capital hasta la cifra de 503.000 euros, fijándose en la propia Junta el importe definitivo y condiciones de suscripción y desembolso que podrán ser delegadas a favor del Órgano Administrativo a tenor de lo prevenido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anonimas. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

A tenor de lo prevenido en el artículos 112, 212 y concordantes, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anonimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Lleida, 9 de septiembre de 2005.-La Presidente de Consejo, Antonia Puig Forcada.-47.282.