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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía «Hermanos Ros Montesinos, Sociedad Anónima» convoca a los Señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 17 de octubre de 2005, a las nueve treinta horas, en Camino Viejo del Cementerio, número 10, Espinardo, Murcia, en primera convocatoria, y a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano de administración. Tercero.-Aumento de capital social, y modificación en consecuencia del artículo 5.° de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Acuerdo de transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, para realizar el depósito de la Cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a los dispuesto en el artículo 144 de Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 19 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Ros García.-46.278.