Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo 4 de octubre, martes, a las doce horas, en el domicilio social de la misma (Carretera Sagunto a Burgos, sin número, 44200 Calamocha-Teruel) , con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificaciones en los Estatutos de la Sociedad relativos al órgano de administración: Aumento del número de consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Nombramiento, ceses y ratificación de consejeros, en su caso. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Otros asuntos suscitados por los accionistas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Zaragoza, 8 de septiembre de 2005.-El Secretaria del Consejo de Administración, Yolanda Portella Guerrero. 46.859.