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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de esta Compañía Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad y artículos 97 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Av. de Europa, n.º 58,11405 Jerez de la Frontera, el próximo día 29 de septiembre, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de septiembre a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso, de toda la gestión llevada a efecto por esta Sociedad, por el Administrador único; durante el ejercicio que se considera desde 1 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2005. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados referido a todo el ejercicio de 2004/2005. Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor para auditar las Cuentas del presente ejercicio económico de 1 de abril de 2005 a 31 de marzo de 2006 y por imperativo legal. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se indica finalmente, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y sin costo alguno, los documentos indicados, que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jerez de la Frontera, 2 de septiembre de 2005.-El Ad-ministrador único, Francisco Bahamonde Macías.-46.659.