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Que en fecha 30 de junio de 2005, en el domicilio de la Sociedad, se celebró Junta General Universal y ordinaria de Accionistas, tomándose el siguiente acuerdo, entre otros:

Segundo.-Dado que los Fondos Propios de sociedad son negativos, conforme a los artículos 163 y 260 de la LSA, se acuerda la reducción de capital social a cero y simultáneamente se aumenta dicho capital en la cantidad de 300.000 euros. La finalidad de la reducción es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas. Dicha reducción se ha realizado en base al Balance aprobado en esta Junta y verificado por el Auditor de Cuentas Don Vicente Domínguez Casas, según informe de auditoría de fecha 17 de junio de 2005.

Se respeta el derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales, manteniendo el mismo porcentaje de participación en el capital social que ahora se amplía, con respecto al anterior. Las características de la operación son las siguientes:

Acciones.-Las acciones antiguas se amortizan en su totalidad, como consecuencia de la reducción. Y el aumento se realiza mediante la creación de 300.000 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la n.° 1 a la n.° 300.000, ambos inclusive.

Desembolso y Accionistas.-Por los siguientes:

La sociedad Pescaderías Coruñesas, S.L., domiciliada en Madrid, calle Juan Montalvo, n.° 14, con C.I.F. B28896264, suscribe 149.962 accciones, n.° 1 a la n.° 149.962, ambas inclusive.

La sociedad Inmodón Noroeste, S.A., domiciliada en Boadilla del Monte (Madrid), Av. Generalísimo, n.° 25, con C.I.F. A79073367, suscribe 149.962 acciones, n.° 149.963 a la n.° 299.924, ambas inclusive. Y don Pedro Ávila Suárez, mayor de edad, vecino de Madrid, calle Tutor, n.º 43, 1.º A, con DNI n.º 1066557-R, casado en régimen de gananciales con doña Carmen Lainez Ochoa, que suscribe 76 acciones, la n.º 299.925 y la n.º 300.000, ambas inclusive.

Dicho aumento ha sido íntegramente suscrito, y el desembolso de dichas suscripciones se justificará con certificación bancaria.

La amortización de las acciones antiguas, las nuevas acciones que ahora se crean y su titularidad se han hecho constar en el Libro Registro de Accionistas de la sociedad en este mismo acto.

En cuanto a los acreedores, las partidas se corresponden con deudas con los accionistas de la sociedad (antes indicados), los cuales, las sociedades debidamente, representadas en esta Junta, prestan su conformidad a la presente reducción y ampliación, y manifiestan que la sociedad les ha prestado garantía suficiente a su satisfacción.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 5 de julio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Marta Barragán Rodríguez.-46.617.