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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Calatorao (Zaragoza), Carretera Nacional II, Km. 277, el día 20 de octubre de 2005, a las diez horas, en segunda convocatoria, supuesto que por no alcanzarse el quórum necesario no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda convocada asimismo, en el mismo lugar y hora del día anterior, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la gestión social presentados. Segundo.-Aprobación propuesta distribución de resultados. Tercero.-Autorización al órgano de administración para ampliar el capital social e introducir las modificaciones necesarias al respecto en los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección administradores. Quinto.-Reelección Auditor de Cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, la auditoría y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma inmediata copia gratuita de los mismos.

Calatorao, 5 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Asensi Serrano.-46.805.