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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Anatol Inversiones SICAV, S. A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 10 de octubre de 2005, en el domicilio social (Madrid, calle Serrano, 55), en primera convocatoria, y el día 11, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-47.620.