Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Compañía Lita Canarias Sociedad Anónima, en su reunión de 13 de septiembre de 2005, ha acordado convocar Junta general de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial Valle de Güimar, manzana 5, parcela 9, D.P. 38509, Arafo, el día 8 de noviembre de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria o, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y la propuesta de aplicación de resultados, así como el cambio del órgano de administración, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Deposito de cuentas. Quinto.-Aprobación del cambio del órgano de administración al de Administrador único, y aprobación de las modificaciones estatutarias que sean consecuencia de este acuerdo. Sexto.-Protocolización de acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y, en particular, el informe escrito de los Administradores justificativo del cambio del órgano de administración y de las modificaciones estatutarias que el mismo requiere, así como obtener de la sociedad dichos documentos e informes de forma inmediata y gratuita.

Arafo, 13 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Montabes Vañó.-47.818.