Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 30 de septiembre de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 1 de octubre de 2005, en segunda convocatoria, si fuere preciso en el domicilio social, sito en Madrid, calle Nicaragua, número 1, para la deliberación del siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de modo que en lo sucesivo esté encomendada a un administrador único, y consecuente modificación de los artículos de los Estatutos Sociales alusivos al órgano de administración, para adecuarlos al nuevo sistema. Segundo.-Cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento del administrador único. Tercero.-Modificación del capítulo III (artículo 9 al 22) de los Estatutos Sociales, relativos a los Órganos de la Sociedad. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación del Estatuto propuesta, y del informe justificativo de la misma, así como a pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.-Consejo de Administración, Eusebio Sánchez Peña.-47.308.