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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 14 de octubre de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convo-catoria, si a ello hubiera lugar, en el domicilio social, Avda. del Textil, n.º 21, de Ontinyent (Valencia) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de esta sociedad correspondiente al ejercicio del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobar, si procede, las propuestas de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobar, si procede, el informe de gestión formulado por la Administración social. Quinto.-Aprobación y ratificación, si procede, de la ampliación del objeto social adoptado en la Junta Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de junio de 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos tomados,. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío gratuitos de los documentos que sean sometidos a la aprobación de esta Junta, incluido el informe de auditoría de cuentas voluntaria.

Ontinyent, 7 de septiembre de 2005.-El Administrador Único, Juan Bautista Roch Martínez.-48.559.