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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Presidente se convoca a los accionistas de la entidad para la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en Madrid, paseo de la Habana, 109, el 26 de octubre de 2005 a las 20:30h en primera convocatoria, y a la misma hora el 27 de octubre de 2005 en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Ratificación de la Junta Universal celebrada el 30 de junio de 2004 y de la Junta General Ordinaria celebrada el 29 de junio de 2005, así como de todos los acuerdos en ellas adoptados. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la entidad. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo los que en su día se aprobaron mediante la Junta Universal de 30 de junio de 2004 y la Ordinaria de 29 de junio de 2005.

Madrid, 1 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Eugenio Fontán Pérez. 47.534.