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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por el Administrador único y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca, en primera convocatoria, a los señores accionistas a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, calle California, 25, de Miranda de Ebro (Burgos), el día 24 de octubre del 2005, a las 17 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Administrador Social. Tercero.-Ampliación de capital o en su caso autorización para solicitar un crédito bancario con garantía personal de los socios, por importe de 200.000 euros. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Anulación de lo acordado en Junta Ordinaria de 22 de diciembre de 2004. Sexto.-Aprobación de cuentas si procede. Séptimo.-Recabar informe de Auditoría Externa. Octavo.-Ejecución de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, en el domicilio social o pedir su envío por correo, gratuitamente, de toda la documentación que ha de ser objeto de aprobación en las Juntas.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto de la asistencia a las Juntas Generales.

Miranda de Ebro, 1 de agosto de 2005.-Administrador Social, Jacinto Páramo Tobar.-47.570.