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Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil «Romero Hermanos, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zurbano, número 76, 7.º, Izquierda, para el próximo día 17 de octubre de 2005, a las once horas en primera convocatoria y el siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad, correspondientes al ejercicio 04/05, cerrada al día 30 de abril de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Reelección del Auditor Censor Jurado de Cuentas para realizar la auditoría voluntaria de cuentas anuales para el ejercicio 05/06. Quinto.-Designar y facultar a cualquiera de los Consejeros Delegados, tan ampliamente como en Derecho sea precisos, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y realizar cuantas gestiones sean necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar que en el domicilio social se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la documentación a que se refiere la presente convocatoria.

Madrid a, 6 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Eduardo Landín Romero.-47.580.