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Junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Administrador único de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Factoría de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), el día 21 del mes de octubre de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General. Segundo.-Retribución al Órgano de Administración. Modificación de los Estatutos de la sociedad en relación con el artículo 14. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 144 de la L.S.A., a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener, forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Verdeal-Domaio, Moaña (Pontevedra), 9 de septiembre de 2005.-El Administrador único, Ángel Martínez Varela.-47.933.