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Junta general extraordinaria

Por solicitud de socios con participación legal suficiente en el capital social, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar, en la Federación de Empresarios de Comercio, avenida de Castilla y León, 22; centro comercial Camino de la Plata, Burgos, el día 13 de octubre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general. Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Adopción de acuerdo, en su caso, por parte de «Mercabastosur, Sociedad Anónima» con la «Federación de Empresarios de Comercio». Tercero.-Exposición del proyecto del Nuevo Mercado de Abastos Sur, con inclusión de todas las propuestas elaboradas por MERCASA anteriores a la redacción del proyecto definitivo. Informe del Consejo de Administración sobre el proceso de elaboración de dicho proyecto. Deliberación y aprobación, en su caso, de modificaciones a dicho proyecto, incluida su retirada del Ayuntamiento para su reelaboración. Cuarto.-Separación de los miembros del Consejo de Administración, Consejeros y no Consejero. Designación del sistema de votación y elección de nuevos miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Burgos, 20 de septiembre de 2005.-El Secretario no Consejero, Ricardo Herrero Tome.-48.488.