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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Burgos, en el domicilio social, el próximo día 13 de octubre de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria, y si procediere, el día siguiente hábil a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos sociales, referentes a la transmisión de acciones y participación de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al órgano de Administración para ejercer cuantas facultades sean necesarias para la formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta, incluso la subsanación o rectificación, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista que lo desee tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación u obtener los mismos en la forma prevista en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 14 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ortega.-48.152.