Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Carlos III, número 1, el día 17 de octubre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación patrimonial y de la documentación contable de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004 y meses posteriores, y adopción de las decisiones que procedan. Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo en relación con las decisiones adoptadas teniendo en cuenta la situación de fondos propios de la entidad. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y modificación, en su caso, del órgano de administración y de los artículos de los Estatutos sociales que sean necesarios para ajustarlos a los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Informe sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración desde el comienzo del ejercicio y ratificación en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, David N. Bendel.-49.149.