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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bucle Inversor, Sicav, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, primera planta, el próximo día 18 de octubre de 2005, a las nueve horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 19 de octubre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución y sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cambios en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.-Gabriel Martínez de Aguilar, Presidente del Consejo de Administración. 49.730.