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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Zarautz, calle Vizcaya, número 46, el día 14 de octubre de 2005 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día 15 de octubre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Revocación de Consejeros y designación de nuevos Consejeros. Cuarto.-Ampliación del capital social en diez mil cuatrocientos treinta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos de euro, mediante la emisión de mil setecientas treinta y cuatro acciones, de seis euros con dos céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, constituyendo todas ellas una misma serie, con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes. El aumento del capital social se realizará con cargo a la partida «prima de emisión», dentro de «Otras Reservas», sobre balance de 31 de mayo de 2005. Propuesta de supresión de los derechos de preferente suscripción establecidos en la Ley. Suscripción y ejecución del aumento, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Traslado del domicilio social a Leganés (Madrid), Avda. de los Castillos, 1024 (Polígono Industrial San José de Valderas), y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2004. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores, así como el informe del auditor y el balance a 31 de mayo de 2005, verificado por un auditor de cuentas, relativos a los puntos cuarto y quinto del orden del día en el que se contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a la aprobación de la Junta.

Zarautz (Guipuzcoa), 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Jiménez Mangas.-49.705.