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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión celebrada el día de hoy, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en Esplugues de Llobregat (08950 Barcelona), calle Gaspar Fábregas, número, 81, 3.ª Planta (Edificio Imagina), el próximo día 19 de octubre de 2005, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Elevación a nueve el número de miembros del Consejo de Administración de la compañía, y designación de tres nuevos consejeros. Segundo.-Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Compañía. Tercero.-Delegación de facultades de protocolización. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad y solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Esplugues de Llobregat (Barcelona), 14 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eudald Domènech Riera.-49.997.