Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y con la intervención del Letrado-Asesor, ha acordado por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en los cines Florida Zinemak, sala multiusos, calle San Prudencio, número 22, de esta ciudad, el día 27 de octubre de 2005, a las 19 horas, o si procediere, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 28 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada), de la gestión del Consejo de Administración, con su informe correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2005, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y normas complementarias. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamiento para cumplimentar, ejecutar, elevar a públicos y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar a la sociedad, el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Artamendi Larrañaga.-48.843.