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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 21 de octubre de 2005, en primera convocatoria, a las 10:00 horas, a celebrar en las instalaciones de la sociedad, sitas en la Autovía de Alicante-Madrid, kilómetro 15, de Monforte del Cid (Alicante); y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 22 de octubre, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización a los Administradores, en su caso, para que puedan realizar por cuenta propia o ajena el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social de la mercantil «Alenda, Sociedad Anónima». Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Monforte del Cid, 14 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Heriberto Etala Socas.-50.187.