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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Bungalows Beach Flor, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el Hotel Neptuno, avenida Alféreces Provisionales, número 29, Playa del Inglés, municipio de San Bartolomé de Tirajana, el día 27 de octubre de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de octubre de 2005, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración sobre el aumento del capital asumido en la participada «Servicios Turísticos Beach Flor, Sociedad Limitada», y la situación patrimonial de la Sociedad. Segundo.-Cese, por renuncia, de todos los Consejeros. Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

La asistencia y representación de los señores accionistas se atendrá a los artículos 26.º y 27.º de los Estatutos Sociales.

Igualmente, se hace constar que el Consejo de Administración interesará la intervención de Notario para que levante acta de la sesión.

San Bartolomé de Tirajana, 8 de septiembre de 2005.-Juan Martín Calixto, Presidente del Consejo de Administración.-49.265.